出席會議股東總持股數為105494803股，占公司總股本81.1%，贊成以下決議的股份數為105357454股，占出席會議股份數的99.9%，反對的股份數為0，棄權的股份數為137349股，占出席會議的0.1%。

    決議內容為：

1、         鑒于公司部分股東出讓股份的意愿以及現有股東購買股份的能力有限，為盡量滿足股東出讓股份的意愿，同意公司股東向股東以外的自然人和法人轉讓股份，并授權董事會對受讓人進行綜合評判和把關。

2、         股份受讓方承擔公司評估費。

3、         股份轉讓雙方按國家稅法納稅，如出現稅務風險，與公司無關。公司收到股份轉讓雙方的完稅憑證后變更股東名冊。

                                河北天人化工股份有限公司

                                    2017年2月15日